又有两家银行被承接！涉忠旺集团，原行长曾潜逃国外被捕！有何影响？

Original 田园自在自为 2023-02-03

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7月3日，沈阳农商行披露公告称，经国家金融管理部门同意，自公告发布之日起，辽阳农商行及辽宁太子河村镇银行的网点、人员和存款由沈阳农商行承接，客户资金安全、交易安全不受影响，存取款等业务正常办理。

据记者了解，这一承接可谓“蛇吞象”。截至2021年末，沈阳农商行资产总额为649.4亿元；截至2019年9月，辽阳农商行资产总额为1653.4亿元。

“辽阳农商行与太子河村镇银行网点、存款业务由沈阳农商行承接，由于都是同区域银行，确保各网点及业务正常开展，在技术上难度不大，两家银行存款业务被承接后，存款人合法权益将得到有力保障。”光大银行金融市场部分析师周茂华对记者说。

辽阳农商行风险频现

据记者了解，辽阳农商行这些年暴露了较多的风险。

该行前任行长姜冬梅2021年刚被缉捕并遣返回国。据中央纪委国家监委网站消息，2021年10月2日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经辽宁省监察机关、公安机关与有关国家执法机关密切合作，“红通人员“、外逃职务犯罪嫌疑人姜冬梅在境外落网并被遣返回国。

姜冬梅出生于1969年12月，此前任辽阳农商行党委副书记、行长，涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪，于2021年3月外逃。2021年4月，辽宁省监察机关对姜冬梅立案调查，2021年7月，通过国际刑警组织对其发布红色通缉令。

除此之外，辽阳农商行的多个主要股东，曾“现身”银保监会2021年12月10日公开的重大违法违规股东名单，包括北京安森金世纪国际投资有限公司、北京正泰宏行善达投资管理有限公司、鼎力鑫盛（北京）国际投资管理有限公司、辽阳华亿投资有限公司。

这几家股东位列辽阳农商行的前四大股东，持股比例分别为9.78%、9.96%、9.96%、9.25%，合计持股比例接近40%。

银保监会通报的股东违法违规行为主要包括违规开展关联交易、隐瞒关联关系、严重逃废银行债务、违规代持股权等行为。

周茂华说，近年来，部分中小银行面临经营压力与挑战增大，但这也是银行内部供给侧结构性改革的“窗口期”，国内经济高质量发展，对银行整体金融服务供给提出更高要求，银行通过市场化、法治化方式，创新重组整合方式，这是好现象。　　

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放贷忠旺集团300亿

事实上，辽阳农商行被承接一事并不是空穴来风，该行近年来已暴露出部分风险。
2021年10月，中央纪委国家监委网站通报，2021年3月，辽阳农商行原行长姜冬梅涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪逃亡国外，此后被国际刑警组织列为“红通人员”。去年10月，中方通过国际执法合作，提请外方执法机关将其抓获并遣返。
彼时，中央追逃办负责人表示：“姜冬梅涉案金额巨大，精心谋划出逃，性质和影响特别恶劣，其归案是国际追逃追赃和金融领域反腐败的重大战果。”
券商中国记者获取到的一份辽阳农商行2018年报显示，时任行长的姜冬梅在年报致辞中表示：“重点支持以辽宁忠旺集团为核心的供应链企业，全年投放贷款超过300亿元，为民营企业转型升级给予了鼎力的金融支持，为地方经济发展作出了应有贡献。”2018年7月和9月，该行还分别派高管人员、党支部到忠旺集团进行学习调研、考察等活动。

值得关注的是，2018年该行总贷款额度达354亿元，也就是说，假设按当年对忠旺集团投放以300亿元贷款计算，辽阳农商行2018年新增贷款占该行贷款总量约85%。另外，记者注意到，该行354亿元贷款按担保方式分类来看，保证贷款类占79.15%，抵押贷款和质押贷款占比分别仅为8.44%、12.14%。

据忠旺集团2016年年报显示，2016年，忠旺集团在辽阳农商行日均存放现金为139.47亿元，而当年该行存款余额为445.1亿元。也就是说，忠旺集团2016年在该行存款占银行全部存款的31.33%。忠旺集团披露，2019年末，该公司在辽阳农商行日均现金及等价物为84.99亿元，占该集团现金及等价物总额的66%。
去年10月15日，中国忠旺在港交所发布公告称，其下属公司辽阳忠旺精制铝业有限公司、辽宁忠旺集团有限公司因重大亏损、运营困难，下属公司及其子公司已出现严重经营困难，经多方努力，已无法依靠自身力量解决当前问题。
该公司股票在2021年8月30日停牌。截至今年6月7日，该股票仍未恢复交易。
另外，天眼查显示，去年3月24日，辽阳农商行向辽阳市中级人民法院提交28条申请诉前财产保全立案，其中24条立案与忠旺集团有关，另外4条涉及的上海丰泰置业有限公司，也是忠旺集团间接控股企业。

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被美国法院判定逃避关税，忠旺创始人刘忠田关联公司被罚116亿

据财新网消息，根据美国司法部最新判定，中国忠旺控股有限公司（下称中国忠旺，01333.HK）创始人刘忠田关联的六家公司涉嫌逃避关税18亿美元，因此被认定有罪。

当地时间4月11日，美国司法部称，经美国联邦地区法院判定，因参与欺诈活动，与刘忠田关联的六家公司被勒令支付18.3亿美元（约合人民币116.51亿元）罚金，并被判处五年缓刑。
这六家公司包括由刘忠田实际控制的两家铝业公司，即Perfectus Aluminium及其子公司Perfectus Aluminium Acquisitions；以及由刘忠田授意购买的四家仓储公司，分别位于Ontario、Irvine、Fontana和Riverside四个城市。
美国司法部称，2011年-2014年，上述公司向美国出口了220万个无真实客户的铝制托盘。绝大多数铝制托盘通过洛杉矶和长滩的港口进入美国，储存在南加州的四个大型仓库中，尚未进行任何销售。
今年3月24日，美国联邦地区法院法官下令将查获的铝制托盘没收，目前总估值约7000万美元。
美国司法部还指出，上述公司通过虚假销售铝材，夸大了中国忠旺的价值，欺骗了投资者。

图片来源：忠旺集团官网
美国对刘忠田的诉讼已历经两年多。2019年，美国洛杉矶大陪审团以24项罪名起诉刘忠田。2021年7月，美国司法部加州中区检察署发布公告，指控刘忠田涉嫌违反倾销规定，利用其六家加州关联公司，在向美国出口铝材时逃税18亿美元。在2021年8月为期九天的审判结束时，美国一个联邦陪审团认定，这六家公司犯有一项共谋罪，九项欺诈罪等。
8月24日，中国忠旺公告称，其与指控中所述的六家位于加州的公司并无控制关系，该公司控股股东不是加州相关公司的实益拥有人。此后，中国忠旺对此诉讼再无公开回应。

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中国忠旺的母公司是中国忠旺集团（下称忠旺集团）。忠旺集团1993年成立于辽宁省，刘忠田为创始人，该集团是全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。
中国忠旺的主要业务为铝加工产品的研发、生产及销售，形成了以工业铝挤压、深加工以及铝压延三大业务板块。
2009年5月8日，中国忠旺在香港联交所上市，成为2008年金融危机以来的全球最大IPO项目。刘忠田凭借260亿港元的账面身家，成为当年新内地首富，也有了“中国铝材大王”、“亚洲铝材大王”等称号。
2016年3月，刘忠田辞任中国忠旺CEO，2017年11月辞任董事长职务，但仍是该公司控股股东。2018年，刘忠田以33亿美元（约合人民币210亿元）的身价，登上了福布斯全球富豪榜。
此后，随着中国忠旺股价下行，刘忠田的身价逐年下滑。2019年的胡润全球富豪榜显示，刘忠田的身价为165亿元；2020年降至120亿元，2021年为80亿元。
自2009年以来，美国曾对中国忠旺发起多项反倾销调查。2010年下半年，美国商务部针对中国输美铝型材展开反倾销及反补贴调查。中国忠旺也收到了美国的双反调查文件。
2011年3月29日，美国商务部对中国铝型材企业作出终裁，向中国忠旺出口至美国的部分铝型材，征收反倾销关税与反补贴关税，其中反倾销税率为33.28％。
自2016年起，中国忠旺多次希望借壳回A，以缓解债务困难，但一直未取得成功。自去年8月30日开始，中国忠旺停牌至今。
去年10月，中国忠旺称，下属辽阳忠旺精制铝业有限公司、辽宁忠旺集团有限公司下属公司及其子公司出现严重经营困难。与此同时，三位独立非执行董事全部辞任。当年12月，中国忠旺被恒生指数剔除。
2020年，中国忠旺实现营业收入204.02亿元，同比减少13.49%；实现归母净利润17.89亿元，同比减少40.79%。今年3月31日，中国忠旺公告称，由于相关业绩准备工作尚需额外时间，延迟刊发2021年度年报。同时，该公司股份将继续暂停买卖。截至发稿，年报尚未发布。

素材来源：界面新闻、财新网、银保监会网站、网络综合

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